제21기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제14조 및 제17조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시:  2021년 3월 30일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장    소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동, 코리아바이오파크) B동 B1 강당

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건:

  제1호 의안: 제21기 재무제표 및 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건

 제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

 제3호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

 제4호 의안: 임원퇴직금규정 일부 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제 원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 주주님들께서는 종전과 같이 주주총회 참석을 통해 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 사항

 - 직접행사: 신분증

 - 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인 신분증

 7. 사업보고서 및 감사보고서

회사는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.genematrix.net)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

또한, 마스크 미 착용시 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

코로나바이러스 감염증으로 인해 방역이 강화될 경우 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드리며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.